免费咨询热线
不少前去英国留学的同学,对于钱财与金融交易活动的风险性可能不够了解,也因此可能在无意中被卷入到洗钱等金融犯罪的活动中。
其中,最常见的就是“私下换汇”、“虚拟货币交易”与“代购”。
l 不贪便宜,拒绝私下换汇!
通过微信、小红书等社交媒体联系私下换汇,存在极高资金被骗风险。即使以“优惠汇率”换汇成功,实际也存在被犯罪集团利用,在不知情情况下从事洗钱犯罪行为的风险,可能面临执法部门处罚,影响求学、就业和合法居留。
l 虚拟货币交易有风险!
比特币等虚拟货币具有匿名、难以追踪等特点。虚拟货币交易极易被骗,造成财产损失,同时也存在被犯罪集团利用进行洗钱的风险。
l 警惕卷入“洗钱”代购!
正常帮父母、朋友购买合理金额的物品是没有问题的。但如果帮助他人进行数额较大的代购,可能存在帮助他人洗钱的风险而被调查,而骗子早已逃之夭夭!
l 莫须有“洗钱”罪名,别管!
另外,如果你接到关于自称中国驻外使领馆、国内公检法机关等来电,内容涉及信函、文件或包裹内容表明当事人涉及“洗钱”等案件,可确定为电信诈骗,应马上挂断电话。如有疑问,可向中国驻英国使领馆或外交部12308热线求证。
同学们切记,谨慎参与与钱相关的私人交易,也不要心存侥幸,试图通过存在犯罪风险的金融活动来省钱或赚钱!
联系电话:0371-55901959
邮箱:19937400814@qq.com
正弘校区: 花园路与科源路正弘中心37层 0371-5590195
绿地校区: 东风南路榆林北路绿地天空之城三楼 0371-5590199
武汉群光中心校区:湖北省武汉市洪山区珞喻路10号群光中心写字楼28层 027-87870078
CopyRight © 版权所有: 英途出国 版权所有